El Consejo de Administración de TECNOLASER INSTITUTO ANDALUZ DE BIOTECNOLOGÍA, S.A, en su reunión de fecha 30 de mayo de 2022, acordó convocar a los Sres. socios a la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, para lo cual se señala en primera convocatoria el día 1 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el 2 de julio las 13:00 horas, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día:
Primero.- Informe del Sr. Presidente sobre la situación de la ejecución hipotecaria interpuesta por ALKALI EUROPE III, S.A.R.L.
Segundo.- Propuestas de solución a la situación de la compañía.
Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración por el plazo de cinco años.
Cuarto.- Censura de la gestión social.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2021, así como, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Los requisitos de asistencia a la Junta General o de representación de la misma son los que constan en el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad.
D. Jesús Montero Iruzubieta. .
Presidente del Consejo de Administración.